您的当前位置:首页 > 财经专题 > 中国上海警方捣毁一协助境外诈骗转移资金的虚拟货币账户贩卖团伙,11人落网 正文
时间:2025-06-14 08:07:41 来源:网络整理 编辑:财经专题
BlockBeats消息,5月17日,据光明网报道,上海浦东警方近日成功捣毁一个以「劳务招工」为幌子,为境外诈骗团伙转移资金的犯罪团伙。该团伙通过招募人员注册虚拟货币钱包,为诈骗活动提供非法资金流通账
BlockBeats 消息,5 月 17 日,据光明网报道,上海浦东警方近日成功捣毁一个以「劳务招工」为幌子,为境外诈骗团伙转移资金的犯罪团伙。该团伙通过招募人员注册虚拟货币钱包,为诈骗活动提供非法资金流通账户。
4 月 13 日,市民汤先生在收到一条「到付快递」短信后,与对方联系取消快递。对方要求其提供银行卡信息并发送链接。汤先生点击该链接后,按要求输入了银行卡号和验证码等信息,却发现自己的银行账户被扣款,累计损失百余万元,遂报警。
接报后,警方迅速成立专案组开展侦查,锁定以苗某某、王某为首的犯罪团伙。4 月 22 日至 23 日,警方在青浦区开展统一收网行动,抓获涉案嫌疑人 11 名。
经查,该团伙以 40 至 50 元一个的价格,将被招募人注册的虚拟货币账户出售给境外诈骗分子,用于洗钱走账。目前,主要嫌疑人苗某某、王某已被刑拘,另有多名嫌疑人被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中,警方已冻结追回部分涉案资金。
岳阳兴长第四大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司减持148.66万股2025-06-14 19:10
10月31日平安睿享文娱混合A净值下跌0.41%,今年来累计下跌9.29%2025-06-14 19:00
10月31日招商稳健优选股票A净值增长0.73%,近3个月累计上涨14.2%2025-06-14 17:47
10月31日格林高股息优选混合A净值增长0.41%,近3个月累计上涨16.87%2025-06-14 17:37
10月31日易方达稳健增长混合A净值下跌0.50%,近1个月累计下跌2.93%2025-06-14 17:25
meme币交易所app下载官方 meme币最新版下载官方app下载2025-06-14 17:21
10月31日平安策略回报混合C净值增长2.14%,近3个月累计上涨4.37%2025-06-14 17:17
imtoken数字钱包-imToken数字钱包2025-06-14 17:14
ETF已成“新科股民”入场科创板重要渠道,上交所围绕指数及产品专门开了一场交流会2025-06-14 17:09
关于一辆价值八万的车,第一年保险需要多少钱?2025-06-14 17:02
特朗普宴请220名顶级Meme币持有者:晚宴引发关注与争议2025-06-14 18:49
10月31日博时恒盛持有期混合C净值增长0.49%,近3个月累计上涨5.49%2025-06-14 18:33
王伟东股票2025-06-14 18:23
中粮资本(002423.SZ)股东弘毅弘量减持2225.99万股2025-06-14 18:22
Kraken宣布将在Solana上推出苹果、特斯拉和英伟达股票的代币化全天候交易2025-06-14 18:10
10月31日国泰大制造两年持有期混合净值增长0.35%,近3个月累计上涨17.06%2025-06-14 17:45
王伟东股票2025-06-14 17:44
全面了解OKX交易所,下载教程与电脑版网址登录2025-06-14 17:19
股票早开-股票早开盘时间2025-06-14 17:09
10月31日金元顺安行业精选混合C净值下跌0.31%,近1个月累计下跌0.98%2025-06-14 16:51